La Policía de Dubái desmantela una banda de fraude que creó empresas ficticias para el lavado de dinero
September 14, 2025293 VistasTiempo de lectura: 2 minutos
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En una operación de seguridad de calidad, la Policía de Dubái desmanteló una banda criminal organizada dedicada al fraude financiero, después de que investigaciones precisas revelaran su implicación en la creación de empresas ficticias para utilizarlas como cobertura para transferir dinero robado a través de tarjetas bancarias, que fueron obtenidas de manera fraudulenta.
La Policía de Dubái informó en un comunicado oficial que la banda utilizó métodos avanzados para engañar a las autoridades de control, mediante el registro de entidades comerciales ficticias que no tienen existencia real en el mercado.
Estas entidades fueron utilizadas para realizar transferencias financieras ilegales con el objetivo de ocultar la verdadera fuente del dinero y reutilizarlo dentro de un complejo sistema de lavado de dinero.
La policía explicó que la operación se llevó a cabo tras un monitoreo preciso e investigaciones exhaustivas en colaboración con socios estratégicos, que resultaron en la revelación de los planes de la banda y sus métodos de fraude, lo que llevó a la detención de los miembros de la organización criminal y su traslado a las autoridades judiciales competentes para completar los procedimientos legales en su contra.
La Policía de Dubái confirmó que esta operación refleja su alta preparación y capacidad para combatir los delitos financieros organizados, señalando que la protección del sistema financiero y económico de los Emiratos es una prioridad máxima en su estrategia de seguridad.
La policía instó a individuos e instituciones a aumentar su conciencia y colaborar con las autoridades de seguridad informando sobre cualquier actividad sospechosa a través del servicio "Ojo de la Policía" inteligente, o llamando al centro de servicio al número 901.
