Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen ein Netzwerk von iranischen "Schattenbanken"
Das US-Finanzministerium hat heute, Dienstag, ein neues Sanktionspaket verhängt, das iranische Finanzvermittler sowie mehr als zehn Einzelpersonen und Einrichtungen betrifft, aufgrund ihrer angeblichen Rolle bei der Erleichterung von Finanztransfers aus Öleinnahmen zugunsten der Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarde und des iranischen Verteidigungsministeriums.
In einer Erklärung, die auf der Website des Ministeriums veröffentlicht wurde, heißt es, dass die betroffenen Netzwerke als "Schattenbanken" agieren, um die gegen Iran verhängten Sanktionen zu umgehen, indem sie auf Briefkastenfirmen und Kryptowährungen zurückgreifen. Die Erklärung stellte klar, dass die finanziellen Einnahmen, die diese Netzwerke erzielen, "zur Unterstützung bewaffneter Gruppen und zur Entwicklung fortschrittlicher Waffen, einschließlich Raketen und Drohnen, verwendet werden".
John K. Hurley, der stellvertretende Finanzminister für Terrorismus und Finanzaufklärung, kommentierte die Entscheidung mit den Worten: "Die iranischen Einrichtungen verlassen sich auf Schattenbanknetzwerke, um Sanktionen zu umgehen und Millionen von Dollar durch das internationale Finanzsystem zu bewegen. Unter der Führung von Präsident Trump werden wir weiterhin diese finanziellen Flüsse stören, die Irans Rüstungsprogramme und seine bösartigen Aktivitäten im Nahen Osten und darüber hinaus finanzieren."
Das Finanzministerium wies darauf hin, dass diese Maßnahmen im Rahmen der geänderten Exekutivverordnung (13224) erfolgen und die zweite Runde von Sanktionen gegen die Struktur der iranischen "Schattenbanken" seit der Herausgabe des nationalen Sicherheitsmemorandums Nr. 2 darstellen, das eine "maximale Druckkampagne" gegen Teheran anordnete.
Gemäß der Entscheidung werden alle Vermögenswerte und Interessen der betroffenen Einzelpersonen und Einrichtungen innerhalb der Vereinigten Staaten oder unter der Kontrolle von US-Personen eingefroren, und es ist Amerikanern untersagt, finanzielle oder geschäftliche Transaktionen mit ihnen durchzuführen.
Die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf die direkt auf der Liste stehenden Stellen, da das Finanzministerium warnte, dass ausländische Finanzinstitute sekundären Sanktionen ausgesetzt sein könnten, wenn sie an erheblichen Transaktionen mit diesen Einrichtungen teilnehmen. Das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) bestätigte, dass "das endgültige Ziel der Sanktionen nicht die Bestrafung an sich ist, sondern die betroffenen Einrichtungen dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu ändern".
Diese Sanktionen sind Teil einer fortlaufenden Reihe von Maßnahmen, die auf die Infrastruktur der iranischen Parallelfinanzierung abzielen. Dies geschieht in Umsetzung der Anweisungen des nationalen Sicherheitsmemorandums Nr. 2, das von Präsident Donald Trump herausgegeben wurde.
Es sei daran erinnert, dass das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte in den letzten Monaten mehr als 30 Einzelpersonen und Einrichtungen, die mit Iran verbunden sind, aufgeführt hat und ihnen vorwirft, "Milliarden von Dollar durch das internationale Finanzsystem über iranische Wechselstuben und ausländische Unternehmen, die unter ihrer Kontrolle als Fronten agieren, gewaschen zu haben".
