כווית משבשת תכנית למימון פעילויות בלתי חוקיות דרך חזיתות מסחריות ודתיות
April 11, 20261015 צפיותזמן קריאה: 1 דקות
גודל גופן
16
הודיעה משרד הפנים בכווית, היום שבת, על השבתת תכנית שתוארה כמטרת איסוף והעברת כספים בדרכים בלתי חוקיות תחת כיסוי של שמות דתיים, כהכנה למימון גופים בלתי חוקיים.
מעצר חשודים וסכומים כספיים
והזכירה המשרד כי נעצרו 24 אנשים המעורבים במקרה, ביניהם אדם אחד שכבר נשללה ממנו אזרחותו, בנוסף לרישום של 8 אנשים נוספים הנמלטים מהצדק, כאשר נמצאו ברשות העצורים סכומים כספיים החשודים כמקורם בפעולות בלתי חוקיות.
שימוש ביישויות מסחריות להסוואה
והבהירה החקירות כי החשודים השתמשו ביישויות מסחריות וחזיתות מקצועיות להעברת כספים בדרכים טכנולוגיות מתקדמות שמטרתן להסתיר את מקורות המימון ודרכי הפעולה, בניסיון להימנע מפיקוח ביטחוני וכלכלי.
צעדים משפטיים וחקירות מתמשכות
ואישרה משרד הפנים הכוויתי כי היא נקטה בצעדים המשפטיים הנדרשים נגד המעורבים, עם המשך החקירות למעקב אחרי שאר האנשים הנמלטים ולחשוף את כל ההרחבות של הרשת.
הדגשה על המאבק במימון בלתי חוקי
והצעד הזה מגיע במסגרת מאמצי כווית להילחם בהלבנת כספים ומימון פעילויות בלתי חוקיות, ולחזק את הפיקוח על העברות כספיות ופעילויות כלכליות חשודות.
