Kuwait déjoue un plan de financement d'activités illégales via des façades commerciales et religieuses

Le ministère de l'Intérieur du Koweït a annoncé aujourd'hui, samedi, avoir déjoué un plan décrit comme visant à collecter et transférer des fonds de manière illégale sous couvert de dénominations religieuses, en préparation du financement d'entités non autorisées.

Le ministère a indiqué que 24 personnes impliquées dans l'affaire avaient été arrêtées, dont une personne dont la nationalité avait déjà été retirée, en plus de 8 autres personnes en fuite de la justice. Les personnes arrêtées ont été trouvées en possession de sommes d'argent soupçonnées d'être issues d'activités illégales.

Les enquêtes ont révélé que les suspects avaient utilisé des entités commerciales et des façades professionnelles pour transférer des fonds par des moyens techniques avancés visant à dissimuler les sources et les itinéraires de financement, dans une tentative d'éviter la surveillance sécuritaire et financière.

Le ministère de l'Intérieur koweïtien a confirmé avoir pris les mesures légales nécessaires à l'encontre des personnes impliquées, tout en poursuivant les enquêtes pour traquer les autres fugitifs et révéler toutes les extensions du réseau.

Accent sur la lutte contre le financement illégal

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du Koweït pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales, ainsi que pour renforcer la surveillance des transferts financiers et des activités économiques suspectes.