کویت طرح نقشه‌ای برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی از طریق واجه‌های تجاری و دینی را خنثی کرد

وزارت کشور کویت امروز شنبه اعلام کرد که نقشه‌ای را خنثی کرده است که به جمع‌آوری و انتقال پول به روش‌های غیرقانونی تحت پوشش عناوین دینی هدف‌گذاری شده بود تا به تأمین مالی نهادهای غیرقانونی کمک کند.

این وزارتخانه اعلام کرد که ۲۴ نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند، از جمله یک نفر که قبلاً تابعیتش لغو شده بود، همچنین ۸ نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند. در حالی که مقادیر مالی مشکوک به دست آمده از عملیات غیرقانونی از متهمان کشف شده است.

تحقیقات نشان داد که متهمان از نهادهای تجاری و واجه‌های حرفه‌ای برای انتقال پول به روش‌های پیشرفته تکنیکی استفاده کرده‌اند که هدف آن پنهان کردن منابع و مسیرهای تأمین مالی بود، به منظور اجتناب از نظارت‌های امنیتی و مالی.

وزارت کشور کویت تأکید کرد که اقدامات قانونی لازم را علیه متهمان انجام داده و تحقیقات برای تعقیب سایر افراد فراری و کشف تمام ابعاد شبکه ادامه دارد.

تأکید بر مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی

این اقدام در راستای تلاش‌های کویت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و تقویت نظارت بر انتقالات مالی و فعالیت‌های اقتصادی مشکوک انجام شده است.