Festnahme von TikTok-Stars in Ägypten wegen Geldwäsche über soziale Medien

Die ägyptischen Sicherheitsbehörden haben mehrere Stars der Plattform "TikTok" wegen Geldwäsche festgenommen, da sich herausstellte, dass sie ihre große Popularität ausgenutzt haben, um illegale Aktivitäten durchzuführen, die die Erstellung von gefälschten Anzeigen, die Gründung von Scheinfirmen und die Förderung betrügerischer Marketinggeschäfte umfassten.

Das Innenministerium gab bekannt, dass die Staatsanwaltschaft für wirtschaftliche Angelegenheiten und Geldwäsche umfassende Ermittlungen gegen zehn TikTok-Stars eingeleitet hat, wobei bei einigen von ihnen Drogen und nicht lizenzierte Schusswaffen gefunden wurden, zusätzlich zu elektronischen Geräten, die zur Verwaltung von Social-Media-Konten verwendet wurden, denen Hunderttausende von jungen Menschen folgen.

Die Ermittlungen führten zur Enthüllung der Beteiligung der Content-Creatorin Suzi aus Jordanien an der Geldwäsche von 15 Millionen Pfund, während sich herausstellte, dass der Content-Creator, der unter dem Namen "Madahem" bekannt ist, in Geldwäsche in Höhe von 65 Millionen Pfund verwickelt war. Die Ermittlungen enthüllten auch die Beteiligung eines der bekanntesten Content-Creator auf der Plattform, der "Shaker" genannt wird, an Geldwäsche in Millionenhöhe.

Der Ingenieur Ziad Abdel Tawab, Assistenzsekretär des Ministerrats für digitale Transformation, erklärte, dass Geldwäsche durch die Ausnutzung der virtuellen Geschenke auf TikTok erfolgt, wobei die Stars während der Live-Übertragungen von anonymen Konten enorme Beträge erhalten, die sie später nach Abzug einer Provision wieder an die Quelle zurückführen, was es ihnen ermöglicht, diese Gelder zu legitimieren, bevor sie auf Bankkonten eingezahlt werden.

Er wies darauf hin, dass die weite Verbreitung der App in Ägypten, wo die Nutzerzahl etwa 40 Millionen beträgt, sie zu einem fruchtbaren Boden für solche illegalen Aktivitäten gemacht hat, und dass der Empfang einiger Konten von teuren Geschenken für wenig ansprechenden Inhalt ein schlagender Beweis für die Existenz von Geldwäsche ist.

Dr. Karim Al-Omdah, Professor für politische Ökonomie, warnte seinerseits vor den negativen Auswirkungen dieses Phänomens und betonte, dass die Ankündigung einiger Stars, tägliche Gewinne von bis zu einer Million Pfund zu erzielen, unnormal sei, was darauf hindeutet, dass dieses Geld möglicherweise aus illegalen Quellen stammt.

Er fügte hinzu, dass diese Praktiken dem nationalen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen, indem sie echte Investitionsmöglichkeiten verschwenden, und dass sie ein falsches Bewusstsein unter den Jugendlichen schaffen, dass schneller Reichtum ohne echte Anstrengung möglich sei, zusätzlich zu ihrer Rolle bei der Verbreitung von Inhalten, die die öffentliche Moral verletzen.

Im rechtlichen Kontext bestätigte der Anwalt Whedan Al-Baz, dass Artikel 14 des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche strenge Strafen vorsieht, die bis zu sieben Jahre Gefängnis und Geldstrafen von bis zu fünf Millionen Pfund oder dem Gegenwert der gewaschenen Gelder betragen können, zusätzlich zur Beschlagnahme der Gelder und Werkzeuge, die bei der Straftat verwendet wurden, sowie der Möglichkeit, die Einrichtungen, die für diese Aktivitäten genutzt werden, zu schließen.