شرطة دبي تطيح بعصابة احتيال أنشأت شركات وهمية لغسيل الأموال

في عملية أمنية نوعية، أطاحت شرطة دبي بعصابة إجرامية منظمة امتهنت الاحتيال المالي، بعد أن كشفت تحقيقات دقيقة تورطها في إنشاء شركات وهمية لاستخدامها كغطاء لتحويل أموال مسروقة من خلال بطاقات مصرفية، تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية.

وذكرت شرطة دبي في بيان رسمي أن العصابة اعتمدت أساليب متطورة لتضليل الجهات الرقابية، من خلال تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود فعلي لها في السوق.

وجرى استغلال هذه الكيانات في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وإعادة استخدامها ضمن منظومة غسيل أموال معقدة.

وأوضحت الشرطة أن العملية جاءت بعد رصد دقيق وتحقيقات موسعة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، أسفرت عن كشف مخططات العصابة وأساليبها في الاحتيال، ليتم توقيف أفراد التشكيل الإجرامي وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت شرطة دبي أن هذه العملية تعكس جاهزيتها العالية وقدرتها على مكافحة الجرائم المالية المنظمة، مشيرة إلى أن حماية النظام المالي والاقتصادي للإمارات أولوية قصوى في استراتيجيتها الأمنية.

ودعت الشرطة الأفراد والمؤسسات إلى تعزيز وعيهم والتعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة" الذكية، أو عبر الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 901.