משטרת דובאי תופסת כנופיית הונאה שהקימה חברות פיקטיביות להלבנת כספים

במבצע ביטחוני איכותי, תפסה משטרת דובאי כנופיה פלילית מאורגנת שעוסקת בהונאה פיננסית, לאחר שחקרו חקירות מדוקדקות שהצביעו על מעורבותה בהקמת חברות פיקטיביות לשימושן ככיסוי להעברת כספים גנובים באמצעות כרטיסי אשראי, שנלקחו בדרכים הונאתיות.

ומשטרת דובאי הודיעה בהודעה רשמית שהכנופיה השתמשה בשיטות מתקדמות כדי להטעות את הגורמים הרגולטוריים, על ידי רישום ישויות עסקיות פיקטיביות שאין להן קיום ממשי בשוק.

והשתמשו בישויות אלו כדי לבצע העברות כספיות לא חוקיות במטרה להסתיר את המקור האמיתי של הכספים, ולהשתמש בהם מחדש במסגרת מערכת הלבנת כספים מורכבת.

והסבירה המשטרה שהמבצע הגיע לאחר מעקב מדויק וחקירות נרחבות בשיתוף פעולה עם שותפים אסטרטגיים, שהובילו לחשיפת תכניות הכנופיה ושיטותיה בהונאה, כך שנעצרו חברי התארגנות הפשע והועברו לגורמים המשפטיים המוסמכים להמשך ההליכים המשפטיים נגדם.

ואישרה משטרת דובאי שהמבצע הזה משקף את מוכנותה הגבוהה ואת יכולתה להילחם בפשעים פיננסיים מאורגנים, והדגישה שהגנה על המערכת הפיננסית והכלכלית של האמירויות היא עדיפות עליונה באסטרטגיה הביטחונית שלה.

והזמינה המשטרה את הפרטים והמוסדות להגביר את המודעות שלהם ולשתף פעולה עם הגורמים הביטחוניים על ידי דיווח על כל פעילות חשודה באמצעות שירות "עין המשטרה" החכם, או על ידי התקשרות למרכז השירות במספר 901.