Detención de celebridades de "TikTok" en Egipto por lavado de dinero a través de plataformas de redes sociales
Las autoridades de seguridad egipcias han detenido a varios famosos de la plataforma "TikTok" por lavado de dinero, ya que se ha demostrado que aprovecharon su amplia popularidad para llevar a cabo operaciones ilegales que incluían la creación de anuncios falsos, la fundación de empresas ficticias y la promoción de acuerdos de marketing fraudulentos.
El Ministerio del Interior anunció el inicio de investigaciones amplias por parte de la Fiscalía de Asuntos Económicos y Lavado de Dinero con diez de los famosos de TikTok, donde se encontraron en posesión de algunos de ellos sustancias narcóticas y armas de fuego no autorizadas, además de dispositivos electrónicos utilizados para gestionar cuentas de redes sociales seguidas por cientos de miles de jóvenes.
Las investigaciones revelaron la implicación de la creadora de contenido Suzy, de Jordania, en el lavado de 15 millones de libras, mientras que se demostró la participación del creador de contenido conocido como "Madahem" en el lavado de dinero por un valor de 65 millones de libras. Además, las investigaciones revelaron la implicación de uno de los creadores de contenido más famosos de la plataforma, llamado "Shakir", en operaciones de lavado de dinero por millones de libras.
El ingeniero Ziad Abdel Tawab, asistente del Secretario General del Consejo de Ministros para la transformación digital, explicó que las operaciones de lavado de dinero se realizan aprovechando la función de regalos virtuales en TikTok, donde los famosos reciben grandes sumas durante las transmisiones en vivo de cuentas anónimas, para luego devolver este dinero a su origen después de deducir un porcentaje de comisión, lo que les permite legitimar este dinero antes de depositarlo en cuentas bancarias.
Señaló que la amplia difusión de la aplicación en Egipto, donde el número de usuarios asciende a unos 40 millones de personas, la convierte en un entorno fértil para este tipo de actividades ilegales, destacando que la recepción de algunos cuentas de regalos exorbitantes a cambio de contenido poco atractivo es una prueba contundente de la existencia de operaciones de lavado de dinero.
Por su parte, el Dr. Karim Al-Omdah, profesor de economía política, advirtió sobre los efectos negativos de este fenómeno, afirmando que el anuncio de algunos famosos sobre la obtención de ganancias diarias de hasta un millón de libras es algo anormal, lo que indica que este dinero puede tener fuentes ilegítimas.
Agregó que estas prácticas causan daños graves a la economía nacional al desperdiciar oportunidades de inversión reales, además de crear una falsa conciencia entre los jóvenes de que la riqueza rápida es posible sin un esfuerzo real, además de contribuir a la difusión de contenido que ofende la moral pública.
En el ámbito legal, el abogado Whedan Al-Baz confirmó que el artículo 14 de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero establece sanciones severas que pueden llegar a prisión por un período no inferior a siete años, con multas que pueden alcanzar hasta cinco millones de libras o el equivalente al valor del dinero lavado, además de la confiscación de los fondos y herramientas utilizadas en el delito y la posibilidad de cerrar los establecimientos utilizados en estas operaciones.
