Arrestation de célébrités de "TikTok" en Égypte pour blanchiment d'argent via des plateformes de médias sociaux

Les autorités de sécurité égyptiennes ont arrêté plusieurs stars de la plateforme "TikTok" pour blanchiment d'argent, ayant révélé qu'elles avaient exploité leur grande popularité pour réaliser des opérations illégales comprenant la création de fausses publicités, la création de sociétés fictives et la promotion de transactions marketing frauduleuses.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé le début d'enquêtes approfondies par le bureau du procureur des affaires économiques et du blanchiment d'argent avec dix célébrités de TikTok, où certaines d'entre elles ont été trouvées en possession de drogues et d'armes à feu non autorisées, ainsi que d'appareils électroniques utilisés pour gérer des comptes de médias sociaux suivis par des centaines de milliers de jeunes.

Les enquêtes ont révélé l'implication de la créatrice de contenu jordanienne Suzy dans le blanchiment de 15 millions de livres égyptiennes, tandis qu'il a été établi que le créateur de contenu connu sous le nom de "Madahem" était impliqué dans le blanchiment d'argent estimé à 65 millions de livres. Les enquêtes ont également révélé l'implication de l'un des créateurs de contenu les plus célèbres de la plateforme, nommé "Shaker", dans des opérations de blanchiment d'argent de plusieurs millions de livres.

L'ingénieur Ziad Abdel Tawab, assistant secrétaire général du Conseil des ministres pour la transformation numérique, a expliqué que les opérations de blanchiment d'argent se font en exploitant la fonctionnalité des cadeaux virtuels sur TikTok, où les célébrités reçoivent d'énormes sommes d'argent pendant les diffusions en direct de comptes anonymes, pour ensuite restituer cet argent à sa source après déduction d'un pourcentage de commission, ce qui leur permet de légitimer cet argent avant de le déposer sur des comptes bancaires.

Il a également souligné que la large diffusion de l'application en Égypte, où le nombre d'utilisateurs est d'environ 40 millions de personnes, en fait un terrain fertile pour de telles activités illégales, notant que le fait que certains comptes reçoivent des cadeaux coûteux pour un contenu peu attrayant constitue une preuve accablante de l'existence d'opérations de blanchiment d'argent.

Pour sa part, le Dr Karim El Omda, professeur d'économie politique, a averti des effets négatifs de ce phénomène, affirmant que l'annonce par certaines célébrités de réaliser des bénéfices quotidiens atteignant un million de livres est anormale, ce qui indique que cet argent pourrait provenir de sources illégales.

Il a ajouté que ces pratiques causent de graves dommages à l'économie nationale en gaspillant de véritables opportunités d'investissement, tout en créant une fausse conscience parmi les jeunes que la richesse rapide est possible sans effort réel, en plus de contribuer à la diffusion de contenu qui porte atteinte à la moralité publique.

Dans le contexte juridique, l'avocat Wahdan El Baz a confirmé que l'article 14 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent stipule des sanctions sévères allant jusqu'à sept ans de prison, avec des amendes pouvant atteindre cinq millions de livres ou l'équivalent de la valeur des fonds blanchis, en plus de la confiscation des fonds et des outils utilisés dans le crime et la possibilité de fermer les établissements utilisés dans ces opérations.