La police de Dubaï démantèle un gang de fraude ayant créé des entreprises fictives pour le blanchiment d'argent
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Dans une opération de sécurité de qualité, la police de Dubaï a démantelé un gang criminel organisé spécialisé dans la fraude financière, après que des enquêtes approfondies ont révélé son implication dans la création d'entreprises fictives utilisées comme couverture pour transférer des fonds volés par le biais de cartes bancaires, obtenues par des moyens frauduleux.
La police de Dubaï a déclaré dans un communiqué officiel que le gang avait recours à des méthodes sophistiquées pour tromper les autorités de régulation, en enregistrant des entités commerciales fictives n'ayant aucune existence réelle sur le marché.
Ces entités ont été exploitées pour effectuer des transferts financiers illégaux dans le but de dissimuler la véritable source des fonds et de les réutiliser dans un système complexe de blanchiment d'argent.
La police a précisé que l'opération a été menée après une surveillance minutieuse et des enquêtes approfondies en collaboration avec des partenaires stratégiques, ce qui a permis de révéler les plans du gang et ses méthodes de fraude, entraînant l'arrestation des membres de la formation criminelle et leur transfert aux autorités judiciaires compétentes pour poursuivre les procédures légales à leur encontre.
La police de Dubaï a confirmé que cette opération reflète sa haute préparation et sa capacité à lutter contre les crimes financiers organisés, soulignant que la protection du système financier et économique des Émirats est une priorité absolue dans sa stratégie de sécurité.
Elle a appelé les individus et les institutions à renforcer leur sensibilisation et à coopérer avec les autorités de sécurité en signalant toute activité suspecte via le service "œil de la police" intelligent, ou en contactant le centre de service au numéro 901.
