Dubai Polisi, Sahte Şirketler Kurarak Para Aklama Yapan Bir Çeteyi Çökertti

Özel bir güvenlik operasyonunda, Dubai Polisi, mali dolandırıcılık yapan bir suç örgütünü çökertti. Yapılan titiz soruşturmalar, çetenin, çalıntı paraların banka kartları aracılığıyla aktarılması için sahte şirketler kurarak bunları örtü olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Dubai Polisi, resmi bir açıklamada, çetenin denetim otoritelerini yanıltmak için var olmayan sahte ticari varlıklar kaydettiklerini belirtti.

Bu varlıklar, paranın gerçek kaynağını gizlemek amacıyla yasadışı finansal transferler yapmak için kullanıldı ve karmaşık bir para aklama sisteminin içinde yeniden kullanıldı.

Polis, operasyonun, stratejik ortaklarla işbirliği içinde yapılan titiz izleme ve geniş kapsamlı soruşturmalar sonucunda gerçekleştirildiğini, çetenin planlarının ve dolandırıcılık yöntemlerinin açığa çıkarıldığını, suç örgütü üyelerinin yakalanarak yasal işlemler için ilgili yargı mercilerine sevk edildiğini açıkladı.

Dubai Polisi, bu operasyonun yüksek hazırlık seviyesini ve organize mali suçlarla mücadele etme yeteneğini yansıttığını vurguladı. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali ve ekonomik sisteminin korunmasının güvenlik stratejilerinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Polis, bireyleri ve kurumları, "Polis Gözü" akıllı hizmeti aracılığıyla veya 901 numaralı hizmet merkezini arayarak şüpheli faaliyetleri bildirmeye teşvik etti.