پلیس دبی باندی از کلاهبرداری را که شرکت‌های جعلی برای پولشویی ایجاد کرده بودند، دستگیر کرد

در یک عملیات امنیتی خاص، پلیس دبی باندی جنایی را که به کلاهبرداری مالی مشغول بود، دستگیر کرد، پس از آنکه تحقیقات دقیق نشان داد که این باند در ایجاد شرکت‌های جعلی برای استفاده به عنوان پوششی برای انتقال پول‌های دزدیده شده از طریق کارت‌های بانکی، که به روش‌های کلاهبردارانه به دست آمده بودند، دخالت داشته است.

پلیس دبی در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که این باند از روش‌های پیشرفته‌ای برای فریب نهادهای نظارتی استفاده کرده است، از طریق ثبت نهادهای تجاری صوری که وجود واقعی در بازار ندارند.

و از این نهادها برای انجام انتقالات مالی غیرقانونی به منظور پنهان کردن منبع واقعی پول‌ها و استفاده مجدد از آن‌ها در یک سیستم پیچیده پولشویی بهره‌برداری شده است.

پلیس توضیح داد که این عملیات پس از رصد دقیق و تحقیقات گسترده در همکاری با شرکای استراتژیک انجام شد که منجر به کشف طرح‌های این باند و روش‌های کلاهبرداری آن‌ها گردید، تا افراد این باند جنایی دستگیر و به مراجع قضایی مربوطه برای ادامه مراحل قانونی ارجاع داده شوند.

پلیس دبی تأکید کرد که این عملیات نشان‌دهنده آمادگی بالای آن و توانایی‌اش در مبارزه با جرایم مالی سازمان‌یافته است و اشاره کرد که حفاظت از سیستم مالی و اقتصادی امارات اولویت قصوی در استراتژی امنیتی آن‌هاست.

پلیس از افراد و مؤسسات خواست تا آگاهی خود را افزایش دهند و با نهادهای امنیتی همکاری کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق خدمات "چشم پلیس" هوشمند یا از طریق تماس با مرکز خدمات به شماره 901 گزارش دهند.